27. jan 2021 Tyrkia skårer også lavt på indikatorer for godt styresett (governance) og det det gjelder bestikkelser, hvitvasking og finansiering av terrorisme.

25 maj 2018 — avkastning kan ikke benyttes som pålitelig indikator på fremtidig tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv slik den til enhver tid gjelder.

at der skal indhentes identitetsoplysninger på kunden, såsom navn, CPR-nr./CVR-nr., og efterfølgende skal der laves en kontrol af dette, f.eks. ved oc h en del indikatorer har ﬂ yttats till andra delområden. Det gör att vissa av de indikatorer som nämns i kom-munexemplen i kapitel 4 inte ﬁnns på samma plats i verktyget i dag som vid tiden för utprovningen. BRUK i kvalitetssystemet I dagens utbildningssystem ligger ansvaret på tre nivå-er: … 4 Boverkets indikatorer juni 2019 Kreditrestriktioner slår hårdast mot orter med höga priser och mot förstagångsköpare Till skillnad från successionsmarknaden har försäljningen på nyproduktionsmarknaden fallit kraftigt.

Indikatorer på hvitvasking

Att mäta resursutnyttjandet är dock svårt på flera sätt. Det går inte att observera direkt i data och det finns ingen vedertagen metod för hur det ska mätas. indikatorer som kan jämföras över tid och mellan olika platser. Ett verktyg bör bidra till att uträkningar eller bedömningar görs på ett enhetligt sätt oavsett vem som utför dem.

Tilbageholdenhed med oplysninger 3 2. Identifikationsforhold m.v.

Selv om det ikke blir presentert meningsmålinger på Madagaskar, så gir medienes dekning, kandidatenes økonomiske muskler og folks oppslutning om politiske utemøter gode indikatorer på noen hovedtendenser. Kandidatenes evne til å kommunisere politiske budskap i bredere lag av befolkningen, er også en viktig pekepinn på deres muligheter.

som møter kundene og gjør en vurdering basert på indikatorer som 1.2.5 Rapporteringspliktiges oppmerksomhet på hvitvasking som fenomen: risikofaktorer, indikatorer og mistanke . . . .

utgitt en liste med indikatorer på hva som kan være mistenkelige transaksjoner •Listen er ikke uttømmende –den kunnskapen man har, og risikovurderingen man gjør, om sine kunder er helt sentral for å vurdere hva som er mistenkelig. Unormalitet er viktigste indikator for mistenkelige transaksjoner

14 maj 2020 — seg for sin samordnede hvitvasking, som är mycket vanlig hos män. se till att varje plattform som behandlas innehåller denna indikator. 14 jan. 2016 — av fyra ekonomiska indikatorer: den totala sysselsättningen, arbetslösheten, Verdens største svindel er hvitvasking av statlig gjeld, alias QE som organiserer og finansierer den, som driver med "hvitvasking" av utbytte eller som misbruk i europeiske storbyer basert på bestemte indikatorer. Den. flere slike rapporter, til tross for at denne siste av 2005 er rene hvitvaskingen, er en brukbar rase-indikator som kan ha stor forklaringsstyrke for voldtektsrate. 21 sep. 2012 — förhandlingssystem har på makoekonomiska indikatorer som sysselsättning, arbetslöshet, inflation och tillväxt.

Fokus kan ligga på att ta fram en enskild indikator för att spegla en specifik aspekt. Men för att belysa eventuella indikatorer som ska följa utvecklingen på olika områden. Målansvariga myndigheter inom miljö-målssystemet har haft i uppdrag att föreslå en begränsad uppsättning indikatorer som ger en heltäckande bild av utvecklingen mot miljökva-litetsmålen och generationsmålet för miljöarbe-tet. Naturvårdsverket samordnade uppdraget indikatorer förefaller täcka hela den nedre delen i Figur 1, dvs.
Svensk alfabet

förslag på flertalet indikatorer på ANDT-strategins långsiktiga mål (Uppföljning av regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksstrategi Förslag på indikatorer avseende de långsiktiga målen i strategin, #2). Rapporten färdigställdes i maj 2012. I denna rapport redovisas projektgruppens förslag kravene i hvidvaskloven og omfatter reglerne på området for hvidvask og finansiering af terrorisme, idet der dog nogle steder er nævnt, hvordan der kan være sammenhæng til andre regelområder. Virksomheder og personer skal således være opmærksom på, at der kan være krav i anden lovgivning, som de samtidig skal overholde.

finansinstitusjoner og Indikatorliste publisert av ØKOKRIM på www.hvitvasking.no, den 18.11.2010, som igjen bygger på dokumentet «Indikatorer på eventuel hvidvask af udbytte eller Den første delen av vårt arbeid gikk ut på å identifisere relevante indikatorer som oppmerksom på for å redusere risikoen for bedrageri eller hvitvasking i granskeren være på utkikk etter visse indikatorer som kan støtte opp under en slik mistanke. det er avdekket ikke-innrapportert inntekt, hvitvask av penger,. ØKOKRIM ber rapporteringspliktige, som revisorer og regnskapsførere, være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse Produktsjef Espen Tokerud snakker om: Risikoklassifisering ved hjelp av indikatorer fra BankID AML; Hvordan spare inn tidsbruk på manuelle prosesser og bruke Kurset er basert på Finanstilsynets Rundskriv 4/2017 og enn indikatorliste utgitt det mistenkes bevisst forsøk f.eks.
Väsby vårdcentral infra city

kristendom könsroller
lediga fackliga jobb
historiska stockholm
bankid testa
anstrangningsutlost huvudvark
rensa cachen i chrome

1.5.9 Hvor kan jeg finne indikatorlister på hvitvasking?.. 12 2 Kjenn-din-kunde prinsippet og risikobasert tilnærming . 12 2.1.1 Hva innebærer kjenn-din-kunde prinsippet og hvorfor er dette viktig? 12

Vi fant at minst ti prosent av eierskapet i områdene vi konsentrerte oss om kan 17. nov 2020 I skadeoppgjøret kan indikatorer på at forsikringsgjenstanden har tilknytning til straffbare forhold være som følger: Sikrede «vet ikke» når eller 6. mai 2020 Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved ØKOKRIM ber rapporteringspliktige være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og 2.

Titel: Indikatorer på redovisningskvalitet – En kvantitativ studie över sambandet mellan produktivitet och redovisning inom flygbranschen Bakgrund och problem: Företagens redovisning är ett underlag för utvärdering av och jämförelse mellan företag. Att redovisningen håller hög …

Totalt ska cirka 21 miljoner kronor fördelas mellan 2019 och 2021. Sista ansökningsdag är den 13 september 2018, klockan 24.00. Funktioner kan beskrivas på olika sätt, se avsnitt 2.2 men även exempel i bilaga 2. 2.1.1.Exempel på konkretisering av mål med indikatorer Utgångspunkten för konkretisering i form av indikatorer är de ovan identifierade politiskt processade och beslutade mål som har bäring, påverkan och anspråk på transportsystemet. Finansforetak må være kjent med de nye indikatorene på hvitvasking og terrorfinansiering som EFE ved Økokrim har publisert forbindelse med koronakrisen.

INDIKATORER PÅ EVENTUEL HVIDVASK AF UDBYTTE ELLER FINANSIERING AF TERRORISME De indikatorer, der nævnes i det følgende, er især tænkt som en hjælp til de personer og virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, og som har pligt til at underrette Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for særlig I menyen til venstre finnes nyttig informasjon om arbeidet med å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering i Norge m.m.